上海氯碱化工股份有限公司董事会八届八次会议决议公告
发布日期:2021-07-26 04:51   来源:未知   阅读:

  www.006rf.cn济南高考复读培训辅导机构高考改,本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海氯碱化工股份有限公司董事会于2014年3月7日以电子邮件的方式,向全体董事发出召开第八届董事会第八次会议的通知,并于2014年3月19日在上海虹桥迎宾馆召开八届八次会议。应到董事9人,实到董事9人。董事长李军先生主持会议。公司董事会秘书出席会议,公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了有关议案,决议公告如下:

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《2013年年度报告及年度报告摘要》。

  四、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《2013年度财务决算报告》。

  五、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于2014度年财务预算的议案》。

  六、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《2013年利润分配预案》。

  依据公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2013年度财务审计报告,2013年母公司净利润为9,450,214.72元,年初母公司未分配利润为3,126,574.04 元,计提法定盈余公积945,021.47元,年末可供分配利润为11,631,767.29元,折合每股0.01元。

  以截止至2013年12 月31 日公司1,156,399,976股总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.05元(含税),共计派发股利5,781,999.88元,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。B股股东的现金红利折算成美元支付。

  七、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于计提2013年资产减值准备金的议案》。

  本年度计提资产减值准备金额总计116,423,625.78元。其中:计提坏账准备-2,921,102.41元(因本年度母公司应收款项期末余额较上年度减少,冲回坏账准备2,937,184.60元,合并范围内公司本年度计提坏账准备372,616.22元,因应收账款合并抵消金额较上年度增加,冲回坏账准备356,534.03元);计提存货跌价准备33,963,632.78元(因本年度存货跌价计提存货跌价准备34,221,723.82元,因存货价格回升跌价准备转回258,091.04元);计提固定资产减值准备85,381,095.41元。因此,2013年计提资产减值准备减少当年利润116,423,625.78元。

  经测算,2014年公司申请融资总额度为381,220万元。其中:向银行融资183,820万元,向华谊集团及华谊集团财务公司借款197,400元。具体情况如下:

  上述向华谊集团及华谊集团财务公司借款事项,尚在2012年6月28日公司2011年度股东大会审议通过的与关联方签订金融服务框架三方协议的额度和时效内,不再提交董事会议审议。具体实施时授权总经理在框架协议范围内签署专项协议。

  上述向银行融资额度,以9票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过。向银行融资额度如经股东大会批准,在每笔具体实施时,授权董事长李军先生、总经理何刚先生、财务总监曹金荣先生三人按公司财务联签制度的规定联签。以上融资授信额度有效期至下一年度股东大会召开日。

  九、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司使用SAP-ERP信息系统软件变更会计政策及会计估计的议案》。

  公司自2014年1月1日开始使用SAP-ERP信息系统软件,并采用SAP-ERP信息系统软件进行会计信息核算,由于SAP-ERP信息系统核算方法影响公司存货发出的计价方法以及固定资产折旧年限的调整,为确保执行会计核算制度的严肃性、一贯性,公司董事会同意对《公司会计核算制度》部分条款进行修订,变更公司存货发出的计价方法以及固定资产折旧年限的会计政策及会计估计。

  十、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于聘请2014年度公司年报审计单位及支付2013年度报酬的议案》。

  公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度公司年报审计单位。公司董事会同意支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度年报审计费用人民币88万元整。

  十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于聘请2014年度公司内部控制审计单位及支付2013年度报酬的议案》。

  公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度公司内部控制审计单位。公司董事会同意支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度内控审计费用人民币35.2万元整。

  十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于2013年度公司高管人员薪酬方案》。

  十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《2013年度公司董事会审计委员会工作报告》。

  十四、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》。

  十五、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

  独立董事王开国先生、陆益平先生、李增泉先生对公司2013年度内部控制自我评价报告发表专项说明和独立意见,认为:

  氯碱公司内部控制体系现状符合有关要求,符合氯碱公司实际;氯碱公司所建立的内控制度在生产经营过程中正积极予以贯彻落实;氯碱公司2013年度内部控制自我评价报告如实反映了上述事实。

  十六、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《公司2013年度社会责任报告》。

  十七、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司与国外盐供应商签订工业盐买卖协议的议案》;

  该合同涉及标的上限为2.5亿元人民币(折合),期限为2014年4月~2016年3月。公司董事会同意在具体实施时,授权分管副总经理签署协议。

  十八、以9票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《独立董事2013年度述职报告》。

  十九、决定于2014年5月7日上午召开公司2013年度股东大会(年会)。

  该关联交易属于已经审议批准正在执行的事项。公司会按照相关规定,在年报和半年报中披露实施情况。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海氯碱化工股份有限公司监事会第八届第八次会议于2014年3月19日在公司召开。会议应到监事5人,实到监事陈耀先生、虞斌先生、董燕女士、王鸣春女士、王林造先生共5人。监事会主席陈耀先生主持了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,会议审议通过了相关议案,决议公告如下:

  六、审议通过关于聘请2014年度公司年报审计单位及支付2013年度报酬的议案;

  七、审议通过关于聘请2014年度公司内部控制审计单位及支付2013年度报酬的议案;

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据公司八届八次董事会议的决定,公司决定于2014年5月7日上午召开2013年度股东大会(年会)。现将股东大会召开的相关事项通知如下:

  7、审议《关于聘请2014年度公司年报审计单位及支付2013年度报酬的议案》;

  8、审议《关于聘请2014年度公司内部控制审计单位及支付2013年度报酬的议案》;

  1、截止2014年4月22日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和2014年4月25日在册的B股股东(B股最后交易日为2014年4月22日);

  1、股东在2014年4月29日至4月30日可以以传线日在上海长宁区东诸安浜路165弄29号4楼维一软件(纺发大楼)设立现场登记点,登记时间为上午9:00-11:30,下午1:00-3:00,电话传线,联系人:陈丽华、周小姐。

  3、登记内容:股东名称、股票账号、持股数、身份证号、电话(传真)、地址、邮编。

  兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海氯碱化工股份有限公司2013年度股东大会(年会),并代为行使表决权。